Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών κατηγοριών ασκήθηκε σε βάρος των 19 συλληφθέντων, μετά την επιχείρηση της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων για την εξάρθρωση δύο οργανώσεων με εικονικές εταιρείες και προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες.
Στη δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται περισσότερα από 70 ονόματα εμπλεκομένων αλλά σε αυτή τη φάση, οι αστυνομικοί πέρασαν «χειροπέδες» σε 19 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία είναι και τέσσερις αστυνομικοί. Ένας ακόμη αναζητείται από τις αρχές.
Η «Αστυνομικός της Χρονιάς» και οι σχέσεις με τον εγκέφαλο του κυκλώματος
Εντύπωση προκαλεί, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες και νεαρή αξιωματικός με πλούσιο βιογραφικό, με δύο πτυχία, που είχε χαρακτηριστεί και «Αστυνομικός της Χρονιάς» το 2019. Φέρεται να ήταν πολύ κοντά στον αρχηγό του κυκλώματος με τον οποίο είχε συναντήσεις.
Συνάδελφοί της, λένε ότι έχουν πέσει από τα σύννεφα και δηλώνουν σοκαρισμένοι. H αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ είναι απόφοιτη της Νομικής, έχει μεταπτυχιακό και θα μπορούσε – όπως τονίζουν αστυνομικοί που την ήξεραν – να είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Οι υπόλοιποι 3 αστυνομικοί, φέρεται να ήταν οι μεταφορείς των χρηματικών ποσών.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με δύο παρακλάδια. Μέλη της μιας εγκληματικής ομάδας εξασφάλιζαν ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι ή ενημέρωναν εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους και εφόδους. Τα ποσά που απαιτούσαν από τους οίκους ανοχής και τις χαρτοπαικτικές λέσχες κυμαίνονταν από 500-2.500 ευρώ. Μέλη της άλλης εγκληματικής ομάδας προχωρούσαν σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της μη απόδοσης ΦΠΑ.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους με τους κυριότερους να προκύπτουν ως εξής:
- 58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης,
- 55χρονος, στενός φίλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος λειτουργούσε ως Υπαρχηγός και ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του προγράμματος κάλυψης αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Παράλληλα είχε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο για την είσπραξη των χρηματικών ποσών αλλά και διάδοση της στρατηγικής ανάλογα με συμφέροντα της οργάνωσης,
- 37χρονος, 3ος σε ιεραρχία, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιριών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» ,
- 31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία,
- συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης,
- συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης,
- 35χρονος και 2 συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου» και
- 63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα» , ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Υπαρχηγό.
Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, στις οικίες, οχημάτων κλπ), βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 410.416 ευρώ,
- 420 δολάρια ΗΠΑ,
- 3 καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
- 2 τερματικά πληρωμής POS,
- 16 χρυσές λίρες,
- πλάκα χρυσού (επίχρυση),
- 3 μπλοκ επιταγών,
- 50 κινητά τηλέφωνα,
- πλήθος καρτών SIM,
- 11 πολυτελή ρολόγια χειρός,
- 5 όπλα,
- πλήθος φυσιγγίων,
- 26 κροτίδες,
- 11 μαχαίρια,
- 2 σιδερογροθιές,
- τσεκούρι,
- πτυσσόμενη ράβδος,
- ζεύγος χειροπεδών,
- 115 Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος,
- πλήθος αποκομμάτων τραπεζικών συναλλαγών,
- 28 ηλεκτρονικοί υπολογιστές – laptop – tablet,
- 35 συσκευές ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και άλλα είδη
